DIPLOMADO

COMPLIANCE LATAM

CLAVES PARA LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS

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• Clases Presenciales de Cierre y Actualización

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  • DOCENTES

    DIRECTORES ACADÉMICOS

    Yoab Bitrán

    Head de LRN Latin America, donde trabaja en temas como Gobierno corporativo, prevención de delitos y programas de Compliance. Abogado, LL.M. Boston University, Magíster en Derecho Penal de las empresas, U. de Chile.

    Patricio Véliz Möller

    Experto en temas de Compliance y Gobiernos Corporativos. Socio de Aylwin y Asociados, director legal de MC Compliance, Secretario del Directorio y Compliance Officer de Metro de Santiago.

    RELATORES

    Tamara Agnic

    Ingeniera Comercial, Socia Advisory - Forensic en KPMG. Fue Superintendenta de Pensiones y Directora Nacional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participando de la tramitación de los proyectos que modificaron las facultades de la UAF (Ley 19.913), de la Ley 20.393 y de otros cuerpos legales que perfeccionan materias sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

    Angie Armer

    Compliance and Dispute Resolution Independent Consultant en Armer Consulting. Fue Gerente Anticorrupción (Director Anticorruption) en Walmart Chile. Abogada con más de 10 años de experiencia en los principales bufetes de abogados en Chile, Washington, D.C. y Nueva York. Su experiencia incluye litigios y trabajo corporativo para clientes en todo EE.UU.

    Rodrigo Azócar

    Presidente del Directorio en Metro S.A. Anteriormente se desempeñó como gerente general de ENAP (Empresa Nacional de Petróleos de Chile), asumiendo también la presidencia del Consejo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), y gerente corporativo de la estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).

    Alma Balcázar

    Socia de GRCompliance Colombia. Abogada, con estudios en Ética y Cumplimiento Empresarial del Instituto Ethics Resource Center de Washington DC. Fue Directora del Área de Sector Privado en Transparencia Internacional, capítulo Colombia. Dirigió la Gerencia de Integridad Corporativa, en Millicom/Tigo Colombia Móvil con responsabilidades regionales para la implementación del programa de anticorrupción, prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

    José Manuel Bustamante

    Socio de Bulnes Urrutia & Bustamante. Abogado, Magíster en Derecho (LL.M.) de la Universidad de Chicago. Profesor de Gobiernos Corporativos (PUC) y Profesor de Libre Competencia (U. de los Andes). Miembro del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., VicePresidente del Directorio de Cemento Polpaico S.A. Miembro del Consejo de Libre Competencia del Colegio de Abogados de Chile.

    Gabriel Cecchini

    Director, Integridad & Reputación, Governance Latam, firma de gobierno corporativo y compliance con sede en Buenos Aires, Argentina. Miembro de PACI (Partnering Against Corruption Initiative) del World Economic Forum y del Private Sector Council (Open Government Partnership). Entre 2009 y 2016, fue Coordinador del Centro de Gobernabilidad y Transparencia de IAE Business School en Buenos Aires. Autor de “A Practical Guide for Collective Action against Corruption” (2015) escrita para iniciativa Pacto Global de la ONU. Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) y M.A. Social Sciences (The University of Chicago, EE.UU.).

    Marcelo Coimbra

    Partner en la firma brasileña Fleury, Coimbra & Rhomberg. Asesora a clientes en derecho corporativo e impuestos. Además, es un experto en la legislación brasileña de Compliance y es autor de innumerables artículos y publicaciones sobre el tema.

    Leonardo Costa

    Abogado, Harvard Law School, Cambridge, Massachussets, Postgraduado en el International Tax Program (1998). Profesor de Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica del Uruguay. Profesor de Prevención de Lavado de Activos, Facultad de Derecho, Universidad de la República (Uruguay). Especialista en Impuestos y Consultor en prevención de lavado de activos. Representó a su país (Uruguay) ante organismos internacionales en las áreas tributarias, antidrogas, anticorrupción y contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (representante ante CICAD, OEA, ante el CTC de la ONU, Presidente de Gafisud, representante de Uruguay ante el Global Forum on Taxation de la OCDE, etc).

    Donald Dillman

    Ethics & Compliance Director, Diebold Nixdorf Latin America. Abogado con gran experiencia como agente gubernamental (ex Agente Especial capacitado en el Federal Law Enforcement Training Center, Glynco Georgia) y encargado de Ethics & Compliance para empresas Fortune 100 de América Latina. Su experiencia va desde la gestión de investigaciones relacionadas con violaciones de la ley o el Código de Conducta, a la evaluación de riesgos y estrategias de mitigación.

    Evan Epstein

    Director Ejecutivo del Rock Center for Corporate Governance de la Universidad de Stanford. Abogado, Master of Laws (LLM) in Corporate Governance & Practice de la misma casa de estudios. Se especializa en temas de gobierno corporativo, capital de riesgo y emprendimiento.

    Nicolás Franco

    Socio en BDO en el Departamento de Servicios a la industria Financiera y del Seguro, a cargo de la practica de Consultoría. Lidera las practicas de Gestión Integral de Riesgos, Plan de Negocios, Pruebas de Estrés y Calculo de Capital Económico (ICAAP), Modelos de Gestión, Plan de Continuidad de Negocios, Rediseño de Procesos, Prevención de Lavado de Dinero y adecuación a FATCA y OCDE. Adicionalmente es Director de la Comisión de Compliance de Bancos y Seguros de la Asociación Argentina de Etica y Compliance, integrada por mas de 200 referentes de la Industria, y profesor en el posgrado de Prevención de Lavado de Dinero de la Universidad del CEMA. Es Contador Público de la Universidad Nacional de La Plata y tiene una Maestria en Administración en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) Cuenta con experiencia como expositor en numerosos congresos nacionales e internacionales en temas de su expertise.

    Manuel Gálvez

    Socio en Deloitte, especializado en los servicios de auditoría interna y el cumplimiento de regulaciones como: Ley 20.393 (diagnóstico, diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos), FCPA, circulares y normativas asociadas a lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Además, cuenta con amplia experiencia en el diagnóstico, diseño y apoyo en prácticas de gobierno corporativos, gestión de riesgos y evaluación de sistemas de control interno, bajo enfoque COSO ERM, gestión integral de fraude y auditoría de procedimientos específicos y de apoyo en auditorías de estados financieros, procesos de negocio y del ambiente tecnológico.

    Marion Godefroid

    Compliance officer de General Electric Power para Latinoamérica. Posee gran experiencia en industrias como Petróleo, Gas y Energía. Marion tiene un Master en Finanzas Corporativas y Gestión de Riesgos, además de hablar en 4 idiomas (francés, inglés, español, portugués).

    Mariano Gojman

    Mariano Gojman es el Compliance Officer de Siemens S.A. (Chile) hace más de 3 años, con más de 12 años en la compañia, también se desempeñó como Commercial Sales Manager para las Divisiones de Generación de Energía Convencionales y Renovables, además fue Contract Manager del Sector de Energía. Es ALUMNI IACA 2015 (INTERNATIONAL ANTICORRUPTION ACADEMY), Miembro del Circulo de Compliance de la CAMCHAL (Cámara Chileno-Alemana), Entrenador del Proyecto DEPE (Alliance for Integrity), Miembro de la Comisión de Ética del EPEI (Asociación Gremial de Empresas Eléctricas Internacionales). Posee Estudios de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, entre otros.

    Jorge Grunberg Pilowsky

    Senior Associate in Competition/Antitrust - Cariola Díez Pérez-Cotapos. Abogado, Ex Asesor del Ministerio de Economía en Competencia y Protección al Consumidor, LL.M. Harvard University y Master in Trade Regulation – Antitrust and Competition Policy, New York University. Profesor de Derecho Económico en la Facultad de Derecho de la U. de Chile.

    Gabriela Gutiérrez S.

    Gerente de Compliance, Minerals Americas, BHP Billiton. Posee más de 17 años de experiencia en Compliance y Riesgo Operacional, principalmente en industrias reguladas –sector bancario- con responsabilidades locales y regionales, en materias de Prevención de Delitos así como la implementación, mantención y monitoreo de programas de Compliance Corporativos. LLM Magister en Derecho de los Negocios, UAI. Contador Auditor, Universidad de Santiago de Chile.

    Eduardo Herrera Velarde

    Consultor e investigador en compliance penal y análisis de riesgos penales, Director de Escudo Azul. Abogado por la Universidad de San Martín de Porres con Posgrado en Finanzas y Derecho Empresarial por ESAN y Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Santo Tomás (Colombia) y la Universidad de Salamanca (España).

    Luis Felipe Iturbide

    Chief Compliance Officer de CI Grupo. Experto en mitigación de riesgos a través del análisis de datos, con foco en reducción de la exposición legal y reputacional de un negocio.

    Iñaki Lorenzo

    MBA / Abogado Economista – Universidad de Deusto (Bilbao, España). Gerente de Desarrollo de la Fundación Generación Empresarial, Ejecutivo con especialización en Ética & Compliance y Sostenibilidad, con 10 años de experiencia internacional.

    Juanita Parra

    Gerente de Auditoria en ESSBIO S.A. Ingeniero Comercial y Contador Auditor de la Universidad de Chile; Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial de la Universidad Católica de Valparaíso; egresado de MBA en Gestión de Calidad, Universidad Diego Portales. Posee una amplia experiencia en el área de Auditoria interna, principalmente en los temas de Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo e Integridad.

    Fernando Peyretti

    Líder de la práctica de FID | Fraudes, Investigaciones y Disputas de BDO Argentina, y coordinador regional de BDO Línea Ética para Latam; además es director de la Comisión de Gestión del Fraude Corporativo de la AAEC (Asociación Argentina de Ética y Compliance), entrenador del Proyecto DEPE (Alliance for Integrity), profesor de “Ética y Compliance” del programa MeD (Mujeres en Decisión) de la Fundación Flor, y Capacitador de jueces y fiscales para la evaluación de programas de Compliance en Argentina. Fernando es Contador Público de la Universidad de Buenos Aires, y posee una certificación internacional en Ética y Compliance por UCEMA-IFCA-AAEC.

    Karen Poniachik

    Directora Columbia Global Centers | Santiago, miembro de los directorios de Metro S.A. y Nuevo Pudahuel. Participa en los consejos asesores de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, y del Centro de la Universidad Católica de Gobierno Corporativo.

    Luis Fernando Radulov Queiroz

    VP, General Counsel & Integrity Officer - South America at ABB. Abogado, LL.M. (Master of Laws) de la University of Chicago Law School. Responsable de todos los asuntos legales y de cumplimiento de ABB en América del Sur y Centroamérica. Fue Director Jurídico y jefe de la práctica de litigios de la mayor empresa de servicios públicos de energía de Brasil.

    Daniel Sibille

    Abogado especializado en Cumplimiento y anti- corrupción, es actualmente Director de Cumplimiento para LATAM en Oracle. Enseña en el Posgrado de la FIA el curso Fraude y Gestión de Riesgos; creador y cofundador de la revista LEC - Brasil, Ética y Cumplimiento Legal.

    Paula Valenzuela

    Gerente General de Generación Empresarial, entidad sin fines de lucro abocada a promover y potenciar la ética en el mundo del trabajo, prestando apoyo a las empresas en la gestión de sus culturas de ética y cumplimiento (compliance).
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    63 Horas

    INICIO 29 DE AGOSTO AL 16 DE NOVIEMBRE
    Horario de 18:30 a 21:30 h | Chile
    Transmisión de clases en vivo, vía streaming. Repositorio de los videos de todas las clases. Foros de preguntas y discusión.

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