THOMSON REUTERS PRESENTA

DIPLOMADO COMPLIANCE LATAM

CUARTA VERSIÓN

¿POR QUÉ? Y ¿PARA QUÉ?
CLAVES PARA LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE COMPLIANCE EN LAS EMPRESAS

Transmitido a:

VERSIÓN LIVE E-LEARNING

Transmisión de clases en vivo vía streaming.

Incluye:
• Clases Presenciales de Cierre y Actualización
• Jornadas de Networking
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  • DOCENTES

    DIRECTORES ACADÉMICOS

    Yoab Bitrán

    Head de LRN Latin America, donde trabaja en temas como Gobierno corporativo, prevención de delitos y programas de Compliance. Abogado, LL.M. Boston University, Magíster en Derecho Penal de las empresas, U. de Chile.

    Patricio Véliz Möller

    Experto en temas de Compliance y Gobiernos Corporativos. Socio de Aylwin y Asociados, director legal de MC Compliance, Secretario del Directorio y Compliance Officer de Metro de Santiago.

    RELATORES

    Angie Armer

    Compliance Officer para LatAm en Walgreens Boots Alliance. Ex Gerente Anticorrupción en Walmart Chile. Abogada en bufetes de abogados en Chile, Washington, DC y Nueva York. Su experiencia incluye litigios y trabajo corporativo para clientes en EE.UU.

    Rodrigo Azócar

    Director de ENAP. Ex Presidente de Metro S.A., Presidente del Consejo del Sistema de Empresas Públicas (SEP), y Gerente corporativo de CORFO.

    Alma Balcázar

    Socia GRCompliance. Directora del Area de Sector Privado en Transparencia Internacional, capítulo Colombia. Ex Gerenta de Integridad Corporativa de Millicom/Tigo Colombia Móvil.

    Claudia Barrilari

    Doctora en Derecho Penal de la Universiadd de Sao Paulo. Posgrado en Derecho Penal Economico Europeo Universiadd de Coimbra. Directora comision de compliance criminal Instituto de Abogados de Sao Paulo.

    Ana María Buitrago

    Ex Gerente de Compliance del Grupo de Empresas Promigas de Colombia. Ingeniero Industrial de la Universidad del Norte. Certificada en Compliance por la SCCE de Estados Unidos.

    José Manuel Bustamante

    Socio de Bulnes Urrutia & Bustamante. Abogado, Magíster en Derecho (LL.M.) de la Universidad de Chicago. Profesor de Gobiernos Corporativos (PUC) y Profesor de Libre Competencia (U. de Los Andes). Miembro del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., Vice-Presidente del Directorio de Cemento Polpaico S.A.

    Gabriel Cecchini

    Director, Integridad & Reputación, Governance Latam. Miembro de PACI (Partnering Against Corruption Initiative) del World Economic Forum y del Private Sector Council (Open Government Partnership). Entre 2009 y 2016, fue Coordinador del Centro de Gobernabilidad y Transparencia de IAE Business School en Buenos Aires.

    Marcelo Coimbra

    Socio en la firma brasileña Fleury, Coimbra & Rhomberg. Asesora a clientes en derecho corporativo y Compliance. Además, es un experto en la legislación brasileña Anticorrupcion. Autor de innumerables artículos y publicaciones sobre el tema. Doctor en Derecho Universdidad de Colonia, Alemania.

    Leonardo Costa

    Abogado, Harvard Law School, Cambridge, Massachussets, Postgraduado en el International Tax Program (1998). Profesor de Fiscalidad Internacional y de Derecho Financiero en la Universidad Católica del Uruguay. Profesor de Prevención de Lavado de Activos, Facultad de Derecho, Universidad de la República (Uruguay). Especialista en Impuestos y Consultor en prevención de lavado de activos. Representó a su país (Uruguay) ante organismos internacionales en las áreas tributarias, antidrogas, anticorrupción y contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (representante ante CICAD, OEA, ante el CTC de la ONU, Presidente de Gafisud, representante de Uruguay ante el Global Forum on Taxation de la OCDE, etc).

    Donald Dillman

    Ethics & Compliance Director, Diebold Nixdorf Latin America. Abogado con gran experiencia como agente gubernamental y encargado de Ethics & Compliance para empresas Fortune 100 de América Latina. Su experiencia va desde la gestión de investigaciones relacionadas con violaciones de la ley o el Código de Conducta, a la evaluación de riesgos y estrategias de mitigación.

    Evan Epstein

    Fundador y Socio Director de Pacifica Global Corporate Governance. Ex Director Ejecutivo del Rock Center for Corporate Governance de la Universidad de Stanford. Abogado, Master of Laws (LLM) in Corporate Governance & Practice de la misma casa de estudios. Se especializa en temas de gobierno corporativo, capital de riesgo y emprendimiento.

    Michael Fine

    Abogado con vasta experiencia en Anticorrupción, en particular FCPA. Consultor en estas materias para Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional. Socio y fundador de NXG Global.

    Manuel Galvez

    Socio en Deloitte, especializado en los servicios de auditoría interna y diagnóstico, diseño y apoyo en prácticas de gobierno corporativos, gestión de riesgos y evaluación de sistemas de control interno, bajo enfoque COSO ERM, gestión integral de fraude y auditoría de procedimientos específicos.

    Mariano Gojman

    Compliance Officer de Siemens S.A. (Chile), con más de 15 años en la compañia también se desempeñó como Commercial Sales Manager para las Divisiones de Generación de Energía Convencionales y Renovables, además fue Contract Manager del Sector de Energía. Es Alumni2015 de la INTERNATIONAL ANTICORRUPTION ACADEMY.

    Jorge Grunberg Pilowsky

    Senior Associate in Competition/Antitrust - ‎Cariola Díez Pérez-Cotapos. Abogado, Ex Asesor del Ministerio de Economía en Competencia y Protección al Consumidor, LL.M. Harvard University y Master in Trade Regulation – Antitrust and Competition Policy, New York University. Profesor de Derecho Económico en la Facultad de Derecho de la U. de Chile.

    Gabriela Gutiérrez S.

    Gerente de Compliance, Minerals Americas, BHP Billiton. Posee más de 18 años de experiencia en Compliance y Riesgo Operacional, principalmente en industrias reguladas con responsabilidades locales y regionales, en materias de Prevención de Delitos así como la implementación, mantención y monitoreo de programas de Compliance Corporativos. LLM Magister en Derecho de los Negocios, UAI.

    Eduardo Herrera Velarde

    Consultor e investigador en compliance penal y análisis de riesgos penales, Director de Escudo Azul. Abogado por la Universidad de San Martín de Porres (Peru) con Postgrado en Finanzas y Derecho Empresarial por ESAN y Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España).

    Iñaki Lorenzo

    MBA / Abogado Economista – Universidad de Deusto. Subgerente de Compliance Antofagasta Minerals. Ejecutivo con especialización en Ética & Compliance y Sostenibilidad, con 10 años de experiencia Internacional.

    Juanita Parra

    Gerente de Auditoria en ESSBIO S.A. Ingeniero Comercial y Contador Auditor; Master en Gestión de Calidad. Posee una amplia experiencia en el área de Auditoria interna, principalmente en los temas de Gestión de Riesgos, Gobierno Corporativo e Integridad.

    Karen Poniachik

    Directora Columbia Global Centers | Santiago, miembro de los directorios de Metro S.A. y Nuevo Pudahuel. Participa en los consejos asesores de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, y del Centro de la Universidad Católica de Gobierno Corporativo.

    Daniel Sibille

    Abogado especializado en Cumplimiento y anti-corrupción, es actualmente Director de Cumplimiento para LATAM en Oracle. Enseña en el Postgrado de la FIA el Curso Fraude y Gestión de Riesgos; Creador y co-fundador de LEC - Brasil, Ética y Cumplimiento Legal.