CURSO RIESGO EMPRESARIAL EVASIÓN TRIBUTARIA, RIESGO LABORAL, LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN

FECHA DE INICIO
29 de junio
martes y jueves de 19hrs a 22hrs 

LUGAR
Hotel Los Delfines
Calle Los Eucaliptos 555, San Isidro

COLABORAN
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día el conocimiento técnico normativo vigente y la experiencia adquirida no bastan para una óptima gestión empresarial. Todo profesional que se desenvuelve en el Sector Privado tiene y debe conocer las contingencias que podrían implicar una incorrecta toma de decisiones, así como los riesgos y consecuencias que se desprenden de ello, las mismas que no solo abarcan sanciones a nivel administrativo sino también dentro del ámbito penal si estos actos tipifican como actos ilícitos. El curso propuesto abarca diversos temas de índole tributario, laboral, administrativo y penal que se relacionan con el manejo o gestión de toda empresa, incidiendo en dar a conocer la responsabilidad de sus gerentes, representantes, mandatarios o directores, y las previsiones a considerar en el ejercicio de su cargo.

TEMARIO

EVASIÓN TRIBUTARIA
  • El delito tributario: Sujeto activo y pasivo - Dolo en la realización del delito- tentativa - Las penas.
  • Diferencias entre las infracciones tributarias y los delitos tributarios según la normativa legal vigente.
  • La Ley Penal Tributaria.
  • Evasión, elusión tributaria y desbalance patrimonial.
  • Defraudación Tributaria: Modalidades- Tipos- aspectos subjetivos y objetivos- penas aplicables.
  • La acción penal: Ejercicio de la acción penal-Requisitos para iniciar la acción penal-cuando procede ejercer la acción penal.
  • La caución : Supuestos en los que aplica –Fijación de la caución.
  • Consecuencias accesorias a la pena impuesta.
  • Efectos en el ámbito administrativo cuando existe un proceso penal por delitos tributarios.
  • Efectos a nivel administrativo para los contribuyentes que han incurrido en delitos tributarios.
RIESGO LABORAL
  • Seguridad y salud en el trabajo.
  • Adecuación de la organización de la empresa en materia de igualdad de género y de no discriminación.
  • Protección de datos personales.
  • Prevención de delitos en el ámbito laboral - La responsabilidad penal del empleador en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
LAVADO DE ACTIVOS Y CORRUPCIÓN
  • Calculando el riesgo del negocio: Factores.
  • Procedimientos y políticas de mitigación de riesgos.
  • Políticas institucionales a partir de la detección.
  • Lineamientos generales de la investigación penal.
  • Lavado de activos y protección de los derechos del cliente o usuario.
  • Identificación, evaluación y mitigación de riesgos de corrupción, Matriz de Riesgos de Corrupción.

Información General

Fecha

26 de abril | 7:00 p.m. - 10:00 p.m

Lugar

Hotel Los Delfines | Calle Los Eucaliptos 555,San isidro

Inversión

S/. 1600.00 + IGV

Consultas: tr.seminarios@tr.com
Central telefónica: (511) 707-5933 • Llamada gratuita: 0800-7116