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DOCENTES
DIRECTORES ACADÉMICOS
Yoab Bitrán
Head de LRN Latin America, donde trabaja en temas como Gobierno corporativo, prevención de delitos y programas de Compliance. Abogado Universidad de Chile y Masters of Laws, Boston University.
Patricio Véliz Moller
Experto en temas de Compliance y Gobiernos Corporativos. Abogado en Aylwin y Asociados, Director Legal de MC Compliance, Secretario del Directorio y Compliance Officer de Metro de Santiago.RELATORES
Tamara Agnic
Ingeniera Comercial, Presidenta Ejecutiva de Agnic Consultores. Fue Superintendenta de Pensiones y Directora Nacional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), participando de la tramitación de los proyectos que modificaron las facultades de la UAF (Ley 19.913), de la Ley 20.393 y de otros cuerpos legales que perfeccionan materias sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Angie Armer
Gerente Anticorrupción (Director Anticorruption) en Walmart Chile. Abogada con más de 10 años de experiencia en los principales bufetes de abogados en Chile, Washington, DC y Nueva York. Su experiencia incluye litigios y trabajo corporativo para clientes en todo EE.UU.
Jorge Bofill
Abogado, Socio de Bofill&Escobar. Asesor del Senado en importantes reformas legislativas como la Reforma Procesal Penal y la Ley N° 20.393 (Responsabilidad Penal de Empresas), entre otros. Profesor de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la U. de Chile.
Gabriel Cecchini
Director para América Latina de Transparent Markets, firma dedicada a Corporate Integrity y Due Dilligence. Además es Asociado de Integrity and Reputation at Governance Latam, una boutique de consultoría con sede en Buenos Aires, Argentina.
Ana Maria Emilfork
Líder de equipo en manejo de riesgo y Gerenta de cuentas en Aon Risk Services. Fue Compliance Officer en HSBC Brasil y Director de Riesgo Patrimonial y Crédito en ENAP.
Michael Fine
Experto en el ámbito de anti-corruption and bribery law. Director de NXG Global Law & Compliance, donde su práctica se centra en los programas anticorrupción, política de promoción pública, el asesoramiento normativo y la ejecución de programas de Compliance corporativo.
Jorge Grunberg Pilowsky
Abogado, Asesor del Ministerio de Economía en Competencia y Protección al Consumidor, LL.M. Harvard University y Master in Trade Regulation – Antitrust and Competition Policy, New York University. Profesor de Derecho Económico en la Facultad de Derecho de la U. de Chile.
Eduardo Herrera Velarde
Consultor e investigador en compliance penal y análisis de riesgos penales, Director de Escudo Azul. Abogado por la Universidad de San Martín de Porres con Postgrado en Finanzas y Derecho Empresarial por ESAN y Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Santo Tomás (Colombia) y la Universidad de Salamanca (España)
Iñaki Lorenzo
MBA / Abogado Economista – Universidad de Deusto (Bilbao España). Gerente de Desarrollo de la Fundación Generación Empresarial, Ejecutivo con especialización en Ética & Compliance y Sostenibilidad, con 10 años de experiencia internacional.
Karen Poniachik
Directora Columbia Global Centers | Santiago, miembro de los directorios de Metro S.A. y Nuevo Pudahuel. Participa en los consejos asesores de la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, y del Centro de la Universidad Católica de Gobierno Corporativo.
Alberto Precht
Director Ejecutivo del Capítulo Chileno de Transparencia Internacional. Anteriormente se desempeñó como Presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
César Ramos
Abogado asociado senior en Albagli Zaliasnik. Especialista en Compliance, Derecho Bancario y Financiero, Derecho Público, LATAM Practice, Libre Competencia y Litigios.
Ximena Santibáñez
Chief Compliance Officer en Walmart Chile. Ejecutiva senior en materias de gestión de riesgo legal, programas cumplimiento, control interno, gobiernos corporativos y responsabilidad penal de la empresa con experiencia en normativa y negocios locales e internacionales.
Daniel Sibille
Abogado especializado en Cumplimiento y anticorrupción, es actualmente Director de Cumplimiento para LATAM en Oracle. Enseña en el Posgrado de la FIA el Curso Fraude y Gestión de Riesgos. Creador y co-fundador de la revista LEC - Brasil, Ética y Cumplimiento Legal.
Gabriel Zaliasnik
Socio fundador de Albagli Zaliasnik Abogados y Director del Equipo de Litigios de la Firma. Su ejercicio principal está centrado en asuntos de Litigios, Derecho Penal, Procesos de Extradición, Antimonopolio, Derecho Constitucional, e Infracciones en Propiedad Intelectual.
